公司治理
董事會
董事會為公司的最高決策單位，負責監督公司的整體營運責任及管理階層的政策執行成果。 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，目前設董事七人，其中獨立董事四人， 任期三年，採用候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」， 以確保董事成員之多元性及獨立性，使董事會得以健全運作。未來將持續強化董事會職能、 致力資訊透明確保股東權益、善盡企業社會責任。
本屆董事任期自2024年06月13日起至2027年06月12日止
主要經（學）歷
交通大學資訊科學研究所
世界遊戲科技(股)公司董事長
銀河線上(股)公司董事長及總經理
拓樸網路(股)公司董事長及總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
本公司總經理
向上國際科技(股)公司董事長暨總經理
浩天遊戲(股)公司董事長暨總經理
世界國際投資(股)公司董事長
財團法人隆中向上教育基金會董事長
晨皓投資有限公司負責人
銀河網絡遊戲(股)公司董事長暨總經理
萬國遊戲(股)公司董事長暨總經理
加密城市科技(股)公司董事長
主要經（學）歷
中國醫藥大學中醫學系
中華民國耳鼻喉科專科醫師
中華民國中醫臨床醫師
台灣人智學及健康照護平台整合協會理事長
財團法人隆中向上教育基金會董事長
銀河線上(股)公司監察人
拓樸網路(股)公司監察人
目前兼任本公司及其他公司之職務
顧耳鼻喉科診所院長
財團法人謙信社會福利慈善事業基金會董事長
向上國際科技(股)公司董事
浩天遊戲(股)公司董事
世界國際投資(股)公司董事
瑞妍國際有限公司負責人
勢能投資有限公司負責人
銀河網絡遊戲(股)公司董事
主要經（學）歷
不適用
目前兼任本公司及其他公司之職務
不適用
主要經（學）歷
馬來西亞哥打丁宜中學
馬來西亞愛心慈善協會創辦人兼永久名譽顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務
Classic Vantage 有限公司董事長
Asia Elmark有限公司董事長
Harvest Miracle Capital Berhad 上市公司董事長
馬來西亞柔佛州哥打丁宜中華商會名譽會長
馬來西亞哥打丁宜馬威華文小學財政
馬來西亞哥打丁宜德教會名譽閣長
馬來西亞愛心慈善協會創辦人兼永久名譽顧問
主要經（學）歷
臺灣大學商學研究所碩士
德安資產管理顧問(股)公司副總經理暨投資長
德宏投資管理顧問(股)公司副總經理
台灣工業銀行投資部專案經理
群益證券資產管理部副理
目前兼任本公司及其他公司之職務
源創產業投資顧問(股)公司總經理
主要經（學）歷
清華大學材料工程學士
交通大學材料工程碩士
交通大學電子工程博士肄
政治大學企業管理碩士
全天時科技(股)公司董事長
思達科技(股)公司執行董事長
上善厚生(股)公司執行董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
圖策科技(股)公司策略長、總經理暨董事
主要經（學）歷
美國密西根州立大學電傳視訊管理研究所碩士
美台電訊(股)公司副總裁辦公室特助
維揚國際(股)公司協理
工業技術研究院微系統中心技術推廣經理
研廣無線物聯(股)公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
台日基金經理人
盛復工業(股)公司董事
主要經（學）歷
臺灣大學財務金融學系博士
銘傳大學專任(兼任)助理教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
鄭氏祭祀公業理事長
及成企業(股)公司獨立董事
集邦科技(股)公司監察人
多元化董事成員
本公司董事會成員之組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」，應具備不同專業背景、不同產業經歷， 以及至少一席以上女性董事等，為本公司董事會成員多元化追求之管理目標。基於前述，本公司已於110年加入1名女性獨立董事(佔全體董事組成比例14.29%)，並達成董事會成員多元化背景/經歷目標。本公司董事會成員皆具有多年之產業經驗，豐富之經營管理、產業知識、財會分析、國際市場觀等背景及專長， 提供本公司各項專業建議。
| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 經營管理能力 | 會計及財務分析 | 領導決策能力 | 產業知識 | 國際市場觀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 晨皓投資有限公司 代表人：顧剛維 | 中國民國 | 男 | 51~60歲 | - | o | - | o | o | o |
| 勢能投資有限公司 代表人：顧哲銘 | 中國民國 | 男 | 51~60歲 | - | o | - | - | o | - |
| 英屬維京群島商時富企業有限公司 | 英屬維京群島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何榮樹 | 中國民國 | 男 | 51~60歲 | 7 | o | o | - | o | - |
| 王政堂 | 中國民國 | 男 | 51~60歲 | 4 | o | o | o | o | - |
| 吳佩芬 | 中國民國 | 女 | 51~60歲 | 4 | o | - | - | o | - |
| 鄭昌錞 | 中國民國 | 男 | 51~60歲 | 1 | o | o | - | o | - |
董事會績效評估
本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂有「董事會績效評估辦法」， 建立績效目標以加強董事會運作效率。董事會、董事成員(自我或同儕)績效評估各面向， 請詳本公司之「董事會績效評估辦法」第八條規定。
董事會重要決議彙總
| 年度 | 重要決議彙總 | |
|---|---|---|
| 2024 年 | 113年度董事會重要議案彙總 |  |
| 2023 年 | 112年度董事會重要議案彙總 | |
| 2022 年 | 111年度董事會重要議案彙總 | |
| 2021 年 | 110年度董事會重要議案彙總 | |
| 2020 年 | 109年度董事會重要議案彙總 | |
| 2019 年 | 108年度董事會重要議案彙總 | |
| 2018 年 | 107年度董事會重要議案彙總 | |
| 2017 年 | 106年度董事會重要議案彙總 | |
| 2016 年 | 105年度董事會重要議案彙總 | |
董事會運作情形
董事會統計期間：2024年1月1日至12月31日
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數(A) | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 晨皓投資有限公司 代表人：顧剛維 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 董事 | 勢能投資有限公司 代表人：顧哲銘 | 5 | 4 | 1 | 80 |
| 董事 | 英屬維京群島商時富企業有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 董事 | 劉漢明(113/6/20辭任) | 3 | 2 | 0 | 67 |
| 獨立董事 | 何榮樹 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 王政堂 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 吳佩芬 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 鄭昌錞 | 3 | 3 | 0 | 100 |
董事及獨立董事進修情形報告
董事及監察人進修情形
董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。隆中董事皆已100% 完成應進修時數，2024 年度7 位董事總進修時數為48 小時。
董事會成員之接班計劃及運作情形
- 本公司依「公司章程」之規定，董事選任係採候選人提名制，並依據「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，考量董事成員所需之專業背景、技術、產業經驗與性別等多元化要件，並就公司本身運作、營運型態及發展需求，提出董事候選人名單及規劃董事會組成之適當安排及接任人選。
- 本公司持續進行董事繼任計畫，並設定整體董事會專長面向應盡可能包含經營管理、企業策略、決策力、國際市場觀、產業知識、研究發展、財務會計與誠信創新，及至少 1 席女性董事。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
- 本公司訂有「董事會績效評估辦法及程序」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制等，以確認董事會運作有效性，與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。